2020年12月13日星期日

涉嫌诈取1300万美元联邦纾困金 3亚裔被捕

「Victoria Nails& Spa」三名经营者涉嫌谎报员工薪资申请金被捕控罪。(取自脸书)

纽约南区联邦10日宣布,纽约连锁美甲店的三名经营者涉嫌谎报员工薪资,向联邦小商业管理署(U.S. Small Business Administration,简称SBA)申请纾困金,诈领1元;三人当日早上被捕,控以诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺政府罪,若罪成最高恐面临45年监禁,其中有两人还涉嫌非法,若罪成最高面临15年监禁。

根据法庭文档,44岁的伍玉曼(Ngoc Manh Nguyen,也称Peter Nguyen,姓名皆音译),31岁的何维多利亚(Victoria Ho)和33岁的何达特(Dat Tat Ho)及他们的家人在纽约布朗士、布碌仑(布鲁克林)及长岛经营多家「Victoria Nails& Spa」美甲店及分店,今年4月至6月期间,三人使用不实信息,向至少两家银行申请薪资保护贷款计划(Paycheck Protection Program,PPP),获得超过1300万元纾困金。

申请时,他们使用造假的工资单及报税单,并用同一批员工的名字为不同家店申请,以获得更多纾困金;他们将约780万元纾困金存入自己银行帐户,当发现一家银行延迟接受存款后,他们立即在网上查找「如何摆脱纾困金」、「PPP诈骗被捕」等信息,随后他们还撤回了PPP申请。

此外,伍玉曼和何达特还涉嫌非法人口贩运,二人10日被捕后在纽约东区过堂;二人涉嫌于2017年1月至今年9月期间,从越南贩运人口从墨西哥边境等地非法进入美国,然后迫使这些受害者前往纽约,在他们的美甲美发店低薪工作,若罪成二人面临最高15年监禁。

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