2020年8月28日星期五

美华人被捕或判45年 伊朗石油卖中国月入千万成梦幻

新闻稿显示,这四名男子分别是34岁的尼古拉斯‧霍万(Nicholas Hovan)、39岁的王震宇(音译,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30岁的罗伯特‧特维兹(Robert Thwaites)以及39岁的丹尼尔‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍万是纽约州人,其他三人均是德州人。

周三(8月26日),司法部宣布起诉四人,其中包括一名华裔。这四人被控合谋违反美国的禁令,他们向中国炼油厂出售伊朗,从而赚取数百万。当他们计划每月运2次,以达到月获利2800万美元时,他们就被美国逮捕了。

美国助理司法部长德默斯(Demers)

从司法部的稿显示,这四名男子分别是34岁的尼古拉斯‧霍万(Nicholas Hovan)、39岁的王震宇(音译,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30岁的罗伯特‧特维兹(Robert Thwaites)以及39岁的丹尼尔‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍万是纽约州人,其他三人均是德州人。

美国从2018年5月恢复对伊朗及其购买国实施制裁

美国恢复对伊朗的制裁始于2018年5月,当时,美国总统川普宣布退出于2015年签署的伊朗核协议,并恢复美国对伊朗实施的经济制裁。

根据制裁条款,凡是从伊朗购买石油的国家,都有可能受到美国的制裁。而中国则是伊朗原油的主要购买国之一。

被告利用空壳公司及离岸帐户洗钱

这四人被控串谋罪、违反美国的《国际紧急经济权力法》(IEEPA)罪和洗钱串谋罪。

司法部起诉书称,从2019年5月至2020年2月,被告串谋在费城和其它地方,合谋安排从伊朗伊斯兰购买石油,这些伊朗石油被出售给中国一家炼油厂,这违反了美国对伊朗的经济制裁,

起诉书显示,四个被告被控串谋购买受制裁的伊朗石油,将其出售给中国炼油厂,并隐瞒石油的来源(包括贿赂)。这四人还串谋通过空壳实体和离岸金融帐户洗钱,以掩盖交易性质。他们还弄到安提瓜护照以开设瑞士银行帐户,从而对交易获得的利润进行洗钱。。

根据2020年2月的报导,当时被告因为一项刑事诉讼被捕。因为被告计划每月运输两批石油,而这些石油的预期利润约为每月2800万美元。

司法部将严惩损害美国安全者

助理司法部长德默斯(Demers)表示,在此案中,被告串谋向中国一家炼油厂出售伊朗石油,以使自己获利,不仅损害了美国对伊朗的制裁制度、也使中国逃过不遵守制裁令的处罚。

他说:”被告制定一项计划,利用前台公司、贿赂和虚假文件掩盖其肆意的非法活动。我们将继续利用我们所有工具,来调查和阻止诸如此类的人,从事可能损害美国国家安全的行动。”

司法部在声明中说,如果罪名成立,被告将面临高达45年的监禁和175万美元罚款等处罚。

来源:希望之声

没有评论:

发表评论