2013年3月15日星期五

爆内幕:朝鲜假钞换真钞大使馆负责洗钱

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  一名投诚的北韩外交官向南韩日报爆料,北韩每年将数百万或数千万美元伪钞「超级美钞(Supernote)」送往国外,由驻外人员兑换成真钞后汇回北韩,光是东欧的一处北韩大使馆,二○一○年就成功兑换三千万美元(约合台币八亿九千万元)。这是首次有投诚的北韩外交官公开洗钱的过程。


  朝鲜印制「超级美钞」


  「超级美钞」指的就是连验钞机都无法辨识的最高级一百美元伪钞,从一九八○年代就开始在市面上流通,据传由北韩政府主导印制,所以又被称为「超级老K」,北韩伪造美钞除了增加收入,还具有拖累经济的目的,但北韩至今仍全盘否认,并反指美国中情局自编自导,企图嫁祸给北韩。


  这名出面爆料的北韩外交官是在二○一一年前后向南韩投诚,他向朝鲜日报指出,北韩外交官的主要任务之一,就是将北韩印制的假美钞兑换成真钞,再汇回北韩。他并公开了洗钱的流程及方法。


  三千万美钞花五天才捆完


  这名投诚外交官表示,北韩每年会在特定时间将印好的「超级美钞」,透过海路或陆路运往国外的秘密联络处,然后再由北韩特务将装有这些假钞的箱子送往大使馆。使馆人员必须先以手工,将整箱假钞以一万美元(一百张)为单位綑成一束,他举例表示,二○一○年他所派驻的外馆,由两名职员花了五天的时间,才綑完三千万美元的纸钞。


  到银行兑换部分赌场洗钱


  假钞綑好后,再分配给负责兑换的外交官,这些外交官都受过特别 的训练,他们会分散到许多城市执行兑换的工作。兑换的管道,包括在小型银行兑换当地货币后,再到别的银行换回真的美钞,另一种就是到赌场洗钱,一次大概换成价值五千美元的筹码,赌博下注约用掉二、三百美元,再将剩馀的筹码换回美钞。为了洗钱,北韩外交官和黑手也保持一定的交情,如果急需兑换几百万元大笔金额时,就会以五折或六折的价格向黑手党转让。


  至于兑换所得的真钞,外交官表示,其中有三成汇回北韩,其他则做为洗钱过程的游说资金以及大使馆营运费用。为了完美洗钱,这位外交官所待的外馆还订有「洗钱戒律」,包括在银行兑换一次不超过一九○○美元,因为超过二千会被逮捕、在同一地区不能停留超过六天、换成赌场筹码,必须使用掉其中一部分,以免启人疑窦、现金购物真假纸钞的比例为七比三等。


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